C永杰: 永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告）

永杰新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年3月17日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案：公司实际募集资金净额为人民币93,192.13万元，低于原计划投入金额。为保障募投项目的顺利实施，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案：公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。

3. 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案：公司计划使用不超过68,000万元募集资金向全资子公司浙江永杰铝业有限公司提供借款，借款期限为5年，不计息。

4. 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案：公司拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付所需资金并以募集资金等额置换，以提高募集资金使用效率，降低财务成本。

表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对。