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南山控股: 第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-03-18 13:45:04

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（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002314 证券简称：南山控股公告编号：2025-010

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年3月17日以通讯方式召开，会议由董事长舒谦先生召集，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》，选举赵建潮先生为第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事变更，调整后的专门委员会成员如下：
战略委员会：主任委员舒谦，委员邱文鹤、宋德星（独立董事）。
薪酬与考核委员会：主任委员宋德星（独立董事），委员胡芹（独立董事）、赵建潮。
提名委员会：主任委员胡芹（独立董事），委员余明桂（独立董事）、李鸿卫。
审计委员会：主任委员余明桂（独立董事），委员胡芹（独立董事）、张建国。

特此公告。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025年3月18日。

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