（原标题：内部控制自我评价报告）
山东豪迈机械科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告显示，公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制旨在确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结论指出，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及下属子公司，涉及治理架构、组织结构、人力资源政策、企业文化、社会责任、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面。公司制定了多项内部控制制度，如《销售与收款内部控制制度》《采购与付款内部控制制度》《研发程序》《工程项目管理制度》等，确保各项业务流程得到有效控制。公司还建立了信息传递与沟通机制，强化信息化建设，确保关键业务数据及时准确传递。公司将继续完善内部控制体系，适应经营规模和风险水平变化，提升治理水平和风险防范能力。
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