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山金国际: 董事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-03-18 09:12:11
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（原标题：董事会决议公告）

山金国际黄金股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年3月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

  1. 《2024年度董事会工作报告》；
  2. 《2024年度总经理工作报告》；
  3. 《2024年度财务决算报告》；
  4. 《2024年年度报告及其摘要》，已由审计委员会审议通过；
  5. 《2024年度独立董事述职报告》；
  6. 关于独立董事独立性情况评估的议案；
  7. 《2024年度内部控制评价报告》，已由审计委员会审议通过；
  8. 《2024年可持续发展报告》，已由战略委员会审议通过；
  9. 关于公司2024年度利润分配预案的议案；
  10. 关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案，2024年薪酬合计1,413.08万元，2025年基础工资总额不超过700万元；
  11. 制定《市值管理制度》的议案；
  12. 修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
  13. 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，已由审计委员会审议通过；
  14. 关于2025年度投资计划的议案，总投资计划为436,012.06万元；
  15. 聘任姜志功先生为公司总工程师；
  16. 关于召开2024年年度股东大会的议案。

以上部分议案将提交年度股东大会审议。

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