药明康德: 第三届董事会第十七次会议暨2024年年度董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十七次会议暨2024年年度董事会会议决议公告）

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2025-005

无锡药明康德新药开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日召开，应出席董事 12 人，实际出席 12 人。会议审议通过多项议案，包括 2024 年度董事会工作报告、首席执行官工作报告、年度报告及业绩公告、财务决算报告、利润分配方案、2025 年回报股东特别分红方案、2025 年度持续性关联交易预计额度、对外担保额度、续聘会计师事务所、外汇套期保值业务额度、闲置自有资金现金管理、会计政策变更、内部控制评价报告、注册资本变更及公司章程修改、2025 年 H 股奖励信托计划、回购 A 股股份、高级管理人员薪酬方案、发行境内外债务融资工具等。其中，2024 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 9.8169 元（含税），特别分红方案为每 10 股派发特别现金红利 3.5000 元（含税）。此外，公司拟回购 A 股股份，回购资金总额为人民币 10 亿元。上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。 无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会 2025年 3月 18日