（原标题：思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告）
思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，会议通知已于3月10日送达各位董事。应到董事8人，实到董事8人，会议由董事姚兴平先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举任啸女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。任啸女士简历：1972年11月出生，中国国籍，四川大学政治经济学博士，曾任四川大学经济学院副教授、四川省旅游宣传促进中心副主任等职务，现任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理。该议案已通过董事会提名委员会审查，尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
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