（原标题：中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告）
中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2025年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。因吴振锋先生因个人工作原因辞去董事职务，董事会提名于开勇于开勇先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的通知。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。中电科数字技术股份有限公司董事会，二〇二五年三月十八日。
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