中公高科: 中公高科第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中公高科第五届董事会第十一次会议决议公告）

中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月14日召开，会议由董事长程宁主持，应出席董事9人，实际出席9人，其中1人以通讯方式参加。全体监事、财务总监兼董事会秘书列席会议。

会议审议通过以下议案：1. 《2024年度董事会工作报告》，需提交2024年年度股东大会审议；2. 《2024年度总经理工作报告》；3. 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容见上海证券交易所网站；4. 《2024年度利润分配方案》，需提交年度股东大会审议；5. 《2024年年度报告全文及摘要》，需提交年度股东大会审议；6. 《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决；7. 《2024年度内部控制评价报告》；8. 《关于修订公司章程的议案》，需提交年度股东大会审议；9. 《关于制定舆情管理制度的议案》；10. 提议召开2024年年度股东大会；11. 《关于对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。