东珠生态: 东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-006

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年3月17日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长席惠明主持，监事会成员及高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1. 《关于制定<估值提升计划>的议案》：因公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》，需制定估值提升计划。该计划旨在提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资价值。具体内容见同日披露的《东珠生态环保股份有限公司关于估值提升计划的公告》（公告编号：2025-007）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，规范市值管理行为，提升投资价值，维护公司与投资者权益，根据相关法律法规，公司制定了《市值管理制度》。具体内容见同日披露的《东珠生态环保股份有限公司市值管理制度》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。