（原标题：恒通物流股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）
恒通物流股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月17日召开，应到董事9人，实到9人。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、续聘2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬、2024年度内部控制评价报告、2024年度利润分配预案等。会议还审议了关于2025年度为子公司提供担保预计额度、向银行申请综合授信额度、在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告等议案。此外，会议决定聘任宋之文为董事会办公室主任，崔裕昌为证券事务代表，并审议通过了向控股子公司提供财务资助的议案。最后，董事会决定于2025年4月7日召开2024年年度股东大会。会议决议均需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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