恒通股份: 恒通物流股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒通物流股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告）

恒通物流股份有限公司第五届监事会第五次会议于2025年3月17日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，真实反映公司2024年度经营管理和财务状况。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》。

3. 向股东大会提交《关于审议公司监事2025年度报酬的议案》，2025年度监事报酬不超过50万元，全体监事不表决，直接提交股东大会审议。

4. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

5. 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6. 审议通过《2024年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议。

7. 审议通过《2024年度财务决算报告》。

8. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构及支付2024年度审计报酬的议案》。

9. 审议通过《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

报告期内，监事会监督公司生产经营、财务状况、关联交易等事项，认为公司决策程序合法，内部控制制度完善，未发现董事及高级管理人员有违法行为。公司2024年年度财务报告真实反映财务状况，审计报告客观公正。关联交易公平合理，未损害公司及股东利益。