（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
河南新宁现代物流股份有限公司（证券代码：300013）第六届董事会第十五次会议决定于2025年4月2日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月2日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月27日。会议地点为河南省郑州市国家经济技术开发区兴邦大厦9楼会议室。
会议审议事项包括：1. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；2. 关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案；3. 关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案，选举王鹏先生和刘冰女士为非职工代表监事。提案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。提案3.00采用累积投票制。
现场会议登记时间为2025年3月28日8:30-17:00，地点为昆山市张浦镇阳光西路760号董事会办公室。异地股东可通过信函或传真登记。联系人：李超杰、孙颖菲，电话：0512-57120911。会议会期暂定2小时，与会股东费用自理。
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