（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-004
江苏大烨智能电气股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年3月11日通过专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议于2025年3月17日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。应出席董事5名，实际出席5名，由董事长陈杰先生主持，监事和高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任张宏伟先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。该议案在提交董事会审议前，已由董事会提名委员会、审计委员会审议通过。具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
备查文件包括第四届董事会第八次会议决议、提名委员会第二次会议决议及审计委员会第七次会议决议。
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