（原标题：第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告）
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-10
沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年3月17日在公司总部616会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事郝杰主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于推举董事郝杰先生代行公司董事长职务的议案》，表决结果为7票同意，郝杰先生回避表决。陈卫国先生因工作变动辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。
审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果均为8票同意。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意。
公司董事会提名委员会和审计委员会分别召开会议，审议通过相关议案并提交董事会审议。备查文件包括董事会决议及相关委员会决议。特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年3月18日
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