保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-015

张家港保税科技（集团）股份有限公司将于2025年4月11日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月11日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。

会议将审议以下议案：公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、《公司2024年年度报告》及摘要、公司董事及高级管理人员2024年度薪酬、公司监事2024年度薪酬、2024年度独立董事述职报告、关于公司及控股股东变更同业竞争承诺事项的议案。其中，议案10涉及关联交易，张家港保税区金港资产经营有限公司需回避表决。

股权登记日为2025年4月3日。登记时间为2025年4月10日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00，地点为张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办。股东可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系人：常乐庆、陆鑫涛，电话：0512-58327235，传真：0512-58320652。