能特科技: 第七届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第二十九次会议决议公告）

湖北能特科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2025年3月14日上午以通讯表决方式召开，会议由董事长陈烈权召集和主持，应参加董事九人，实际参加九人。会议审议并通过以下议案：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议批准《关于子公司广东塑米向金融机构申请敞口授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案尚需2025年第三次临时股东大会审议。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司能特公司等向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》，该议案同样需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3. 在关联董事陈烈权、邓海雄、黄浩、构旭荣回避表决的情况下，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，该议案已通过第七届董事会第七次独立董事专门会议审议，尚需2025年第三次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。

4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。

相关公告详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。备查文件包括第七届董事会第二十九次会议决议及第七届董事会第七次独立董事专门会议决议。