（原标题：国泰君安证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
国泰君安证券股份有限公司将于2025年4月3日14点00分在上海市南京西路768号405会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括主持人宣布会议开始、宣布出席情况、审议议案、股东发言及提问、推选监票人和计票人、股东投票表决、汇总统计投票情况、宣布表决结果及主持人宣布会议结束。
会议将审议五个议案：1）关于提请修订公司章程的议案，主要内容涉及公司名称变更为国泰海通证券股份有限公司，注册资本增至17,629,708,696元，股份总数调整等；2）关于提请审议变更公司名称的议案；3）关于提请股东大会决定公司第七届董事会董事报酬的议案，独立董事每人每年30万元人民币（税前），股东董事每人每年15万元人民币（税前）；4）关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案；5）关于选举公司第七届董事会独立董事的议案。
公司聘请北京市海问律师事务所律师参加本次股东大会，并出具法律意见。
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