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永安行: 永安行：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见内容摘要

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2025-03-16 18:12:46

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（原标题：永安行：监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见）

永安行科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对公司2025年度向特定对象发行A股股票相关文件进行全面审核，并发表意见如下：

公司符合向特定对象发行A股股票的条件。
发行方案及预案符合相关法律法规。
募集资金将全部用于补充流动资金，有利于推进主营业务发展，优化资本结构，提升抗风险能力，符合公司战略规划，具备必要性和可行性。
对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出填补措施，保障投资者权益。
编制的发行方案论证分析报告符合相关规定，未损害股东利益。
相关文件信息披露真实、准确、完整。
制定了未来三年股东分红回报规划，保护中小股东权益。
因2024年年报未披露，暂无法提供前次募集资金使用情况报告，将在完成后审议。
认购方为上海哈茂商务咨询有限公司，构成关联交易。
签署的《附生效条件的股份认购协议》符合法律规定，未损害股东权益。
上海哈茂商务咨询有限公司承诺36个月内不转让所认购股份。
文件编制和审议程序符合法律法规。

监事会认为本次发行符合公司及全体股东利益，尚需股东大会、上交所及证监会批准。

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