通化金马: 关于补选独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选独立董事的公告）

通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。因原独立董事韩嘉君女士病逝，导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为保证董事会工作正常开展，经董事会提名委员会资格审查，提名赵微女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。若赵微女士任职获股东大会选举当选，其将同时担任第十一届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员，任期相同。赵微女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。赵微女士，中国国籍，1977年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师。2000年1月至2003年12月任通化卫京药业股份有限公司会计；2003年12月至今就职于通化通达会计师事务所有限责任公司，其中2003年12月至2008年11月任审计助理，2008年11月至今任注册会计师。2011年6月至2013年9月、2017年11月至2023年7月曾任公司独立董事。赵微女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。