招商积余: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

招商局积余产业运营服务股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年3月13日召开，会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度经营管理工作报告》、《关于公司中长期发展规划的议案》、《关于2025年度投资计划的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告》及其摘要。

2. 审议通过《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于未来十二个月内向非关联金融机构申请授信额度的议案》、《关于2025年度在招商银行开展存贷款业务的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金在非关联金融机构进行委托理财的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金在招商银行进行委托理财的议案》。

3. 审议通过《关于为下属企业提供担保额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2024年可持续发展报告》、《关于2024年董事会授权决策事项执行情况的报告》、《关于对公司独立董事独立性情况进行专项评估的议案》、《董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

4. 审议《关于续买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

以上议案中部分需提交2024年度股东大会审议。