（原标题：2025年第一次临时董事会会议决议公告）
伊之密股份有限公司2025年第一次临时董事会会议于2025年3月14日召开，会议通知已于3月11日发出，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长甄荣辉先生召集和主持，会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》：为增强生产能力，公司全资子公司浙江伊之密拟在湖州市南浔区建设工业项目，并向上海浦东发展银行佛山分行申请5亿元人民币综合授信额度，融资期限18年。浙江伊之密将以项目自有用地及上盖物提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保。具体金额以签订的合同为准。授权董事长及总经理、浙江伊之密法定代表人甄荣辉先生签署相关法律文件。该议案将提交股东大会审议。
二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年4月2日下午2:30在公司会议室召开临时股东大会，审议需股东大会通过的议案。
特此公告。
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