青松建化: 青松建化独立董事张磊2024年任期述职报告内容摘要

（原标题：青松建化独立董事张磊2024年任期述职报告）

张磊作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事，2024年1至4月期间，严格遵守相关法律法规及公司规定，认真履行职责。张磊拥有经济学博士学位，曾任新疆财经大学中亚区域经济研究所副所长等职，具备丰富的专业知识和工作经验。

2024年度，公司共召开5次董事会会议，张磊出席第七届董事会第十五次会议，审议并通过所有议案，未投反对或弃权票。公司召开1次年度股东大会，张磊按时出席。作为提名委员会主任委员，张磊召集并主持1次会议，审议公司董事会选举事项。作为审计委员会成员，参加2次会议，与年审会计师沟通审计计划和年报审计重点问题，审议2023年度财务审计报告初稿。

张磊对公司2024年度关联交易、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，确保公司审计工作如期完成。年度内，公司不存在关联方资金占用情况，无新增对外担保，期末对外担保余额为0，未使用募集资金。公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，拟定2023年度利润分配方案为每10股派送现金红利1元（含税），共计分配利润160,470,370.70元。公司信息披露和内部控制执行良好，未发现重大缺陷。张磊对拟提名董事候选人进行审查并发表独立意见，确保提名程序合法合规。