青松建化: 青松建化第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：青松建化第八届董事会第五次会议决议公告）

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年3月13日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案：

1. 《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算草案》、《2024年度董事会工作报告》，均需提交2024年年度股东大会审议。
2. 《2024年度内部控制评价报告》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年年度报告》（全文及摘要），其中部分议案需提交年度股东大会审议。
3. 审议通过《2025年度贷款额度申请计划》，同意公司向银行申请总额不超过40.4亿元的贷款额度。
4. 追认2024年度关联交易超出预计金额2,370.97万元，并审议通过2025年度日常关联交易预计。
5. 续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交年度股东大会审议。
6. 审议通过《舆情管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》、《主要负责人薪酬考核管理办法》、《高级管理人员薪酬考核管理办法》等制度文件，部分需提交年度股东大会审议。
7. 调整独立董事津贴为8.0万元/每年（税前），需提交年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，部分需提交年度股东大会审议。
9. 同意召开2024年年度股东大会。

三名独立董事在会议上作了《2024年度述职报告》。