南山控股: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-009

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室，由董事长舒谦主持。

出席本次股东大会的股东及委托代理人共320人，代表股份1,889,802,737股，占公司股份总数的69.7915%。其中，现场出席的股东及委托代理人共3人，代表股份1,853,250,638股；网络投票的股东共317人，代表股份36,552,099股。中小投资者共318人，代表股份36,783,199股。

会议审议通过了以下议案：1. 以累积投票方式选举李鸿卫先生、邱文鹤先生为公司第七届董事会非独立董事；2. 审议通过《关于新增为项目公司提供财务资助额度的议案》，同意1,870,431,363股，反对18,896,474股，弃权474,900股。

上海市锦天城（深圳）律师事务所彭雪珍律师、熊武政律师出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序与表决结果均合法有效。