昊志机电: 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议）

广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月14日以通讯方式召开，由独立董事黎文飞先生召集和主持。应出席独立董事3人，实际出席3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。

会议审议通过了《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》。独立董事认为，该项目将为公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司带来显著的优惠政策支持，有助于降低经营成本，提升资金使用效率。项目将进一步拓展公司生产基地的区域布局，增强综合竞争力，为公司持续稳健发展奠定坚实基础。项目不会影响现有主营业务的正常开展，不会对公司经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。