中材国际: 北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

关于中国中材国际工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，由北京市嘉源律师事务所出具。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年2月26日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年3月14日14点30分在北京召开，由董事、总裁朱兵先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计1,020名，代表股份1,626,974,568股，占公司有表决权股份总数的61.5806%。会议审议通过了三项议案：1）《关于公司2025年担保计划的议案》，同意1,622,884,348股，占99.7485%；2）《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意1,623,816,116股，占99.8058%；3）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意1,624,439,316股，占99.8441%。上述议案均获通过，其中第1、2项议案以普通决议形式通过，第3项议案以特别决议形式通过。

北京市嘉源律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。