南京医药: 南京医药第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南京医药第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

南京医药股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月14日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容如下：

1. 审议通过《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在健全公司长效激励机制。关联董事回避表决，5名非关联董事全票通过。

2. 审议通过《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划考核管理办法》，以建立与公司业绩和长期战略挂钩的激励机制。关联董事回避表决，5名非关联董事全票通过。

3. 审议通过《南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划管理办法》，明确激励计划的管理机构及其职责等内容。关联董事回避表决，5名非关联董事全票通过。

4. 审议通过关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事项的议案，确保激励计划顺利实施。关联董事回避表决，5名非关联董事全票通过。

5. 审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案，用于实施2025年限制性股票激励计划。关联董事回避表决，5名非关联董事全票通过。

6. 审议通过关于控股股东及其子公司向公司全资子公司江苏中健之康信息技术有限公司增资之关联交易的议案，增资后中健信息更名为“南京新工数字科技有限责任公司”。关联董事陆志虹先生回避表决，8名非关联董事全票通过。

7. 审议通过关于公司控股子公司向其少数股东借款之关联交易的议案，同意南京医药湖北有限公司向少数股东借款不超过2亿元。全体董事全票通过。

8. 审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年4月11日召开。全体董事全票通过。

上述第1-4项议案尚需提交公司股东大会审议。