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湖南裕能: 监事会决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2025-03-15 02:35:35
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（原标题：监事会决议公告）

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2025年3月13日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

  1. 《2024年年度报告及其摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整。
  2. 《2024年度监事会工作报告》。
  3. 《2024年度利润分配预案》，监事会认为预案符合法律法规和公司章程。
  4. 《2024年度财务决算报告》，监事会认为报告客观、真实反映公司财务状况。
  5. 《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为内部控制体系完善并有效执行。
  6. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为符合相关规定。
  7. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所。
  8. 《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》，谢军恒先生回避表决。
  9. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为定价公允。
  10. 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
  11. 《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决。
  12. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

上述议案均需提交股东大会审议。

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