(原标题:旭光电子关于召开2024年年度股东大会的通知)
证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2025-012
成都旭光电子股份有限公司将于2025年4月15日14点召开2024年年度股东大会,会议地点为成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为2025年4月15日9:15-15:00。
会议将审议以下议案:2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告全文及摘要、2025年度财务预算报告、续聘2025年度审计机构的议案及旭光电子未来三年(2025-2027)股东回报规划。其中议案8为特别决议议案,议案4、7、8对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年4月8日。股东或委托代理人需持相关证件办理登记手续,异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年4月14日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。联系地址:成都市新都区新都镇新工大道318号证券投资部,联系电话:028-83967182。