（原标题：2024年度内部控制自我评价报告）
山东凯盛新材料股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，管理层负责日常运行。公司内部控制目标包括合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。
评价结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价依据包括《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等。评价范围涵盖公司及下属单位的主要业务和事项，包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。
公司建立了完善的法人治理结构，明确了决策、执行、监督职责，确保规范运作。公司制定了资产管理、财务管理、销售业务、采购业务、投资管理、人力资源、募集资金使用、担保业务、关联交易、工程项目等内部控制制度。公司还建立了信息传递与沟通机制，设立了反舞弊举报渠道，并设有审计监察部负责内部监督。
报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
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