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深天马A: 董事会决议公告内容摘要

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(原标题:董事会决议公告)

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月13日召开,会议通知于3月3日发出。会议以现场和通讯表决方式举行,12名董事全部出席并行使表决权。会议审议通过以下议案:

  1. 2024年度财务决算报告2024年年度报告全文及其摘要2024年度董事会工作报告2024年度独立董事述职报告2025年度财务预算报告,均获全票通过,将提交股东大会审议。

  2. 会计政策变更2024年度内控体系工作报告2024年度内部控制评价报告2024年可持续发展报告(暨ESG报告)2024年度合规管理报告2025年度经营计划2025年度申请综合授信额度2025年度固定资产投资,均获全票通过。

  3. 2024年度利润分配预案:因未达分红条件,拟不派发现金红利,不送红股,不转增股本,获全票通过,将提交股东大会审议。

  4. 2024年度董事长薪酬2024年度高级管理人员薪酬,分别以11票通过,相关董事回避表决。

  5. 对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告,6名非关联董事全票通过。

  6. 召开2024年度股东大会,获全票通过。

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