贵航股份: 贵航股份第七届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：贵航股份第七届监事会第十二次会议决议公告）

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2025年3月13日在贵阳召开，应到3人，实到2人，监事会主席李国春先生委托监事刘锦萍女士代为表决并主持会议。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》；
2. 《2024年年度报告及摘要》，监事会确认报告编制和审议程序符合相关规定，内容和格式符合要求，真实反映公司经营管理和财务状况；
3. 《2024年度财务决算报告、2025年财务预算及经营计划议案》；
4. 《关于2024年度利润分配的预案》，监事会认为方案符合公司实际情况；
5. 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，监事会认为关联交易公平合理；
6. 《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》；
7. 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
8. 《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议；
9. 《2024年度内控体系工作报告》，监事会认为公司已建立并有效运行内部控制体系；
10. 《2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》，监事会认为报告全面、真实、准确；
11. 《2024年度合规管理总结报告》；
12. 《2024年度内部审计工作总结报告》。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司监事会，2025年3月15日。