科汇股份: 关于董事辞职暨补选董事的公告内容摘要

（原标题：关于董事辞职暨补选董事的公告）

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-005

山东科汇电力自动化股份有限公司发布关于董事辞职暨补选董事的公告。董事张存山先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。在新任董事选举产生前，张存山先生将继续履行董事职责。截至公告披露日，张存山先生未持有公司股票，亦不存在未履行的承诺事项。

经第四届董事会提名委员会审核，公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名秦晓雷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。秦晓雷先生简历如下：1976年5月出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于西安交通大学。曾历任公司电子车间技术员、采购部经理、市场工程中心经理、自动化事业部生产部经理、青岛科汇电气有限公司总经理、公司财务部经理、副总经理及董事会秘书。秦晓雷先生直接持有公司股份139,000股，通过山东科汇投资股份有限公司间接持有公司股份52,398股。秦晓雷先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。山东科汇电力自动化股份有限公司董事会2025年3月15日。