科汇股份: 独立董事候选人声明与承诺（苏丽萍）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（苏丽萍））

本人苏丽萍，同意由山东科汇电力自动化股份有限公司董事会提名为第四届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，具体如下：

一、具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的经验。

二、任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等相关规定。

三、具备独立性，不属于以下情形：在上市公司或其附属企业任职的人员及其直系亲属；直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；与上市公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业有重大业务往来的人员；为上市公司及其控股股东或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；最近十二个月内曾具有前述情形的人员；其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、无不良记录，包括最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。

五、不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在山东科汇电力自动化股份有限公司连续任职未超过六年。

六、具备法律职业资格和经济管理方面的高级职称，有5年以上全职工作经验，已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

七、不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。

八、承诺遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所的要求，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去职务。

特此声明。 声明人：苏丽萍 2025年3月14日