西藏药业: 西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：西藏诺迪康药业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告）

西藏药业第八届董事会第八次会议于2025年3月13日在成都市召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长陈达彬主持。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告全文及摘要：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 2024年度董事会工作报告：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 2024年度财务决算报告：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 2024年度利润分配预案：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 2024年度内部控制评价报告：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
6. 续聘2025年度会计师事务所：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 日常关联交易预计：关联董事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决，实际参加表决的董事5人，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
8. 利用闲置资金进行现金管理：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
9. 2025年度向银行申请授信额度及担保相关事项：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
10. 修订《公司章程》：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
11. 董事会审计委员会提请董事会审议2024年年度报告：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
12. 提议召开2024年年度股东大会：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

会议还听取了独立董事2024年度述职报告及董事会审计委员会2024年度履职情况报告。上述第1、2、3、4、6、7、8、9、10项议案需提交股东大会审议。