（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
中国外运股份有限公司将于2025年4月3日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案为关于选举公司董事的议案，A股和H股股东均有投票权。股权登记日为2025年3月28日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次为准。拟出席股东应于2025年4月1日前将会议出席通知送达公司，法人股股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明等文件，自然人股东需提供身份证及股票账户卡。授权委托书须提前24小时备置。联系地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层，电话：8610-52295720，传真：8610-52296519，邮箱：ir@sinotrans.com。
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