成飞集成: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-013

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年3月13日在四川省成都市公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长石晓卿先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度内部审计工作总结报告》、《2024年度法治合规工作总结》、《2024年年度报告全文及摘要》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》、《2025年度经营计划》、《2025年度财务预算方案》、《2025年度融资规模核定及授权的议案》、《关于召开2024年度股东会的议案》。

其中，《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2025年度财务预算方案》、《2025年度融资规模核定及授权的议案》需提交股东会审议。2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。公司将于2025年4月24日召开2024年度股东会。