北方华创: 第八届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第十三次会议决议公告）

北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年3月13日召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于注销2022年股权激励计划预留授予部分股票期权的议案》，因10人离职，拟注销103,000份股票期权，激励对象总数由246人调整为236人，期权数量由2,600,000份调整为2,497,000份。

2. 审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，同意为236名激励对象办理自主行权手续，第一个行权期可行权数量为624,250份，行权价格为156.27元/份。

3. 审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备发行资格，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 逐项审议通过《关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，拟发行规模不超过150亿元，发行方式为一次或分期发行，发行对象为专业投资者，不向公司股东优先配售，债券期限不超过20年，募集资金用途包括补充营运资金、偿还到期债务等。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，授权有效期自股东大会审议通过之日起至发行取得证监会同意注册的批复后二十四个月届满之日止。