（原标题：执行委员会议事规则（2025年3月））
北方华创科技集团股份有限公司执行委员会议事规则（2025年3月13日，第八届董事会第二十一次会议审议通过）。规则旨在完善公司治理，规范运营，设立对董事会负责的执委会。执委会成员包括董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，任期三年，可连选连任。执委会主席由董事长担任，副主席和委员由主席提名并经董事会批准。
执委会负责公司经营管理，主要职责包括执行股东大会、董事会决议，落实经营目标和战略项目，决定日常经营管理事项，审核战略规划、年度经营计划及具体经营项目方案，审核并批准内部管理机构设置方案，批准日常经营制度，检查经营目标落实情况。执委会有权在董事会授权范围内对交易事项作出决议，如主业投资、购买或出售资产等，单笔或年度累计捐赠不超过300万元人民币的对外捐赠，以及低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%的关联交易。
执委会会议原则上每月召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过，会议纪要需真实、准确、完整并保存十五年。执委会委员及相关人员需严格遵守内幕信息管理规定。规则自董事会决议通过之日起生效。
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