深南电A: 第十届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：000037、200037；证券简称：深南电A、深南电B；公告编号：2025-003

深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第六次临时会议于2025年3月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议由孔国梁董事长召集并主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于提请审议公司2025年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划的议案》，同意公司制定的2025年度设备检修、技改计划及安全生产费用提取和使用计划。该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在2025年度以不超过6亿元的资金进行现金管理，主要用于结构性存款及购买低风险固定收益理财产品，单笔最长期限不超过12个月，资金可滚动使用。授权公司经营班子在额度范围内行使决策权，并授权董事长签署相关合同文件及办理其他相关事宜。该议案获同意9票，反对0票，弃权0票，且已由第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议审议通过。

备查文件包括第十届董事会第六次临时会议决议及第十届董事会战略与投资管理委员会第六次会议决议。特此公告。深圳南山热电股份有限公司董事会2025年3月15日。