兴森科技: 第七届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第六次会议决议公告）

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年3月14日召开，会议审议通过以下议案：

1. 关于申请授信额度的议案：同意公司及合并报表范围内子公司向相关机构申请不超过80.00亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度和不超过4.10亿元人民币（或等值外币）的项目贷款授信额度，额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

2. 关于预计担保额度的议案：同意公司为子公司提供合计不超过51.00亿元人民币（或等值外币）的担保额度，并同意子公司为公司/子公司提供合计不超过8.00亿元人民币（或等值外币）的担保额度，担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至一年。

3. 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案：公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

4. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案：同意公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，交易总额度不超过7,000万美元（或等值外币），额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。

5. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案：同意公司及子公司使用不超过人民币55,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险、短期投资产品，额度有效期为自董事会审议通过之日起一年。

6. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意公司于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会。