（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-004
无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月14日在公司综合楼305会议室以现场加通讯方式召开，应到董事5名，实到董事5名，独立董事汪洋先生以通讯表决方式参加。会议由董事长项梁先生主持，部分监事、高级管理人员列席。会议合法、有效。
会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权。基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期在2025年5月17日到期的基础上展期12个月，即延长至2026年5月17日。参与本员工持股计划的关联董事周雯回避表决。本议案已经公司第一期员工持股计划持有人会议审议通过。
《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2025-005）详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十五日
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