首航新能: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

深圳市首航新能源股份有限公司第一届董事会第八次会议于2022年3月17日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长许韬主持，审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；
2. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》；
3. 审议通过《关于授权公司董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市具体事宜的议案》；
4. 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市后适用之<深圳市首航新能源股份有限公司章程(草案)>的议案》；
5. 审议通过《关于<上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》；
6. 审议通过《关于<公司发行前滚存利润的分配方案>的议案》；
7. 审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划>的议案》；
8. 审议通过《关于公司填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
9. 审议通过《关于公司报告期内关联交易情况的议案》，其中关联董事回避表决；
10. 审议通过《关于<募集资金使用管理制度>的议案》；
11. 审议通过《关于<信息披露管理制度>的议案》；
12. 审议通过《关于<投资者关系管理制度>的议案》；
13. 审议通过《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
14. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议案》；
15. 审议通过《关于对全资子公司香港首航追加投资的议案》；
16. 审议通过《关于对全资子公司广东首航追加投资的议案》；
17. 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

以上议案均需提交股东大会审议。