白云山: 广州白云山医药集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告）

广州白云山医药集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年3月13日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 2024年年度报告及其摘要：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议。

2. 2024年度监事会报告：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议。

3. 2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该议案需提交股东大会审议。

4. 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5. 2025年度监事薪酬议案：

6. 监事会主席刘女士：预计不超过101万元，同意票2票，反对票0票，弃权票0票，刘女士回避表决。
7. 监事程金元先生：预计不超过97万元，同意票2票，反对票0票，弃权票0票，程金元先生回避表决。

8. 监事简惠东先生：预计不超过97万元，同意票2票，反对票0票，弃权票0票，简惠东先生回避表决。 以上薪酬均为税前，具体薪酬核定按公司规定考核调整，需提交股东大会审议。

9. 2024年度计提资产减值准备：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。