安道麦A: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

安道麦股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年3月12日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

2. 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

3. 审议通过《2024年度利润分配预案》，公司2024年度净利润为负值人民币2,903,204,000元，决定不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

4. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

5. 审议通过《2024年度董事会工作报告》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

6. 审议通过《中化集团财务有限责任公司2024年风险评估报告》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》，关联董事回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议通过《关于变更会计师事务所暨聘任2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，拟聘请毕马威华振会计师事务所，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

12. 听取《2024年度独立董事述职报告》。

13. 审议通过《关于制定公司估值提升计划的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

14. 审议通过《关于修订〈汇率风险套期管理政策〉的议案》，修订后的制度名称为《安道麦股份有限公司衍生品套期管理政策》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。

15. 审议通过《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，授权交易期限自2024年年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会召开之日止，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议批准。

16. 审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年4月7日召开股东大会，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。