安道麦B: 第十届董事会第十次会议决议公告（英文版）内容摘要

（原标题：第十届董事会第十次会议决议公告（英文版））

ADAMA Ltd. 第十届董事会第十次会议于2025年3月12日通过视频和现场会议召开，六位董事全部出席。会议审议并通过以下决议：

1. 2024年度报告及其摘要、2024年财务报表，均获6票一致通过，需提交股东大会批准。
2. 2024年度分红预案：公司2024年净亏损2,903,204,000元人民币，决定不分红，不转增股本，保留盈余用于支持未来资金需求和发展战略，获6票一致通过，需提交股东大会批准。
3. 2024年内控自评报告、董事会工作报告、审计委员会履职情况等议案，均获6票一致通过，需提交股东大会批准。
4. 高管薪酬议案：根据公司高管薪酬政策，审议通过2024年高管绩效评估及薪酬，关联董事回避表决，获4票通过。
5. 变更会计师事务所：鉴于德勤华永已连续服务八年，为确保独立性，拟聘请毕马威华振为2025年审计机构，获6票一致通过，需提交股东大会批准。
6. 2025年日常关联交易预计、独立董事独立性自查意见、2024年独立董事工作报告等议案，均获6票一致通过，需提交股东大会批准。
7. 制定公司市值管理计划、修订货币风险对冲管理制度、2025年衍生品交易对冲预期等议案，均获6票一致通过，需提交股东大会批准。
8. 决定召开2024年年度股东大会，于2025年4月7日举行。

董事会 2025年3月14日