禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-009

深圳市禾望电气股份有限公司第四届监事会第二次会议于2025年3月13日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，监事会主席陈云刚主持。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》，需提交2024年年度股东会审议。
2. 《关于计提减值损失的议案》，监事会认为符合《企业会计准则》。
3. 《关于公司2024年年度报告及其摘要》，监事会确认报告真实、客观，需提交年度股东会审议。
4. 《关于公司2024年度利润分配预案》，监事会认为符合公司长远发展。
5. 《关于聘请公司2025年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，需提交年度股东会审议。
6. 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
7. 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》，需提交年度股东会审议。
8. 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，2024年度监事税前薪酬总计157.79万元，2025年度薪酬具体金额确定，需提交年度股东会审议。
9. 《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，担保总额不超过380,000万元，需提交年度股东会审议。
10. 《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》，需提交年度股东会审议。
11. 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，注销121,800份股票期权。
12. 《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意为314名激励对象办理628.32万份股票期权行权手续。
13. 《关于修订<公司章程>的议案》，需提交年度股东会审议。
14. 《关于公司向全资子公司增资的议案》，需提交年度股东会审议。

特此公告。