安宁股份: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-018

四川安宁铁钛股份有限公司将于2025年4月8日下午15:00召开2024年年度股东大会，会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月8日9:15—15:00。股权登记日为2025年4月1日。

出席对象包括截至2025年4月1日下午收市时登记在册的全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议将审议《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配预案、拟续聘2025年度会计师事务所、更换公司非独立董事及修订《公司章程》等议案。其中，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

登记方式包括现场登记、电子邮件登记、传真方式登记，不接受电话登记。登记时间为2025年4月3日9:00-11:30及14:00-16:00。联系人：刘佳，电话：0812-8117310，电子邮箱：dongshiban@scantt.com。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。