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湖南发展: 公司独立董事年报工作制度（2025年3月）内容摘要

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2025-03-14 00:04:52

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（原标题：公司独立董事年报工作制度（2025年3月））

湖南发展集团股份有限公司发布《独立董事年报工作制度》，旨在完善公司治理机制，确保独立董事在年报编制、审核和信息披露过程中发挥作用。该制度经第十一届董事会第二十三次会议审议通过，主要内容包括：

独立董事需在年报编制和披露过程中履行责任，勤勉尽责。
公司管理层应向独立董事汇报年度生产经营、规范运作、财务状况和投融资活动进展，必要时组织实地考察。
财务负责人应在年审注册会计师进场前提交年度审计工作安排及相关资料，并安排独立董事与年审注册会计师见面会。
对于独立董事提出的问题或异议，公司应解答并提供整改方案。
独立董事应在董事会审议年报前审查会议程序和资料信息的充分性，如有不足可提出补充或延期召开的意见。
独立董事应对年度报告签署书面确认意见，确保内容真实、准确、完整。如有异议，可在董事会审议时投反对票或弃权票，并在书面确认意见中陈述理由。
独立董事可聘请外部审计机构和咨询机构进行审计、咨询或核查，费用由公司承担。
公司应为独立董事提供必要条件，确保其有效行使职权，并保障其知情权和保密义务。

本制度自董事会审议通过之日起生效，原2011年制度废止。

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