长源电力: 第十届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第三十一次会议决议公告）

国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年3月12日在湖北省武汉市召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长王冬主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2024年存、贷款关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》，认为2024年实际发生数未超预计数，符合相关规定，同意2025年预计情况。4名关联董事回避表决，5名非关联董事表决通过。

2. 审议通过《关于公司2024年日常关联交易完成情况和2025年预计情况的议案》，同样认为2024年实际发生数未超预计数，符合规定，同意2025年预计情况。4名关联董事回避表决，5名非关联董事表决通过。

3. 审议通过《关于拟协议转让湖北松滋抽水蓄能电站项目暨关联交易进展情况的议案》，认为转让有利于公司发展，定价公允合理，4名关联董事回避表决，5名非关联董事表决通过。

4. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，全体董事一致同意。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月1日下午2:50召开临时股东大会。所有议案均需提交股东大会审议。